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67秒|菏泽东明一男子?垫资100万买柴油 掉进电信诈骗

发布日期:2020-05-27 13:57   来源:未知   阅读:

齐鲁网?闪电新闻5月26日讯 近日,家住菏泽东明县的张先生在网上登了一条广告,说自己能帮忙买到价格优惠的柴油,广告一出,很快就有人找到了他。可张先生万万没想到,他等来的并不是赚钱的机会!

想“中间商赚差价”结果被“正规公司”骗了

张先生告诉记者:“东明化工企业产品比较丰富,我也想做这一个(生意),然后就通过一些平台,发布了一些消息,过了两天就有人联系我。”当张先生把广告发布到网上之后,很快就有一家天津的贸易公司联系到了他。这家贸易公司称,他们想在东明某石油公司订购价值100万元的柴油,但是由于资金有限,他希望作为中间商的张先生能先帮忙垫付资金,并且需要张先生先把钱打到他们公司账户上,以公司的名义来进行购买。张先生觉得有利可图,便答应了合作。

对方把他公司的资质、U盾都邮寄给张先生,张先生一看是个正规公司,就把钱打到这个账户上了。不久后,张先生越想越不对劲,他觉得自己上当受骗了。此时,张先生已经联系不上贸易公司的负责人了,他赶紧报了警。

“猫抓老鼠”比速度 100万元被转入到10多个账户

民警立刻围绕受害人的汇款账号展开侦查,发现张先生的100万元被诈骗人员在第一时间分散转入到10多个银行账户里,并且有一部分钱已经被取现。随后,民警对还没有来得及取现的钱进行了止付,共计冻结了50多万元。

警方断定,这是一起典型的电信诈骗案件,为了尽快挽回受害人的损失,办案民警决定从被骗资金流向展开调查。经过对资金流向、消费明细等记录进行分析、研讨,发现大部分钱财都流向了天津静海区,民警因此断定嫌疑人应该就藏匿在这个地方。

雇专人取现 在抓了2个人后才找到幕后操盘手

办案民警立刻赶赴天津,在当地警方的协助下,很快调出了诈骗人员在银行的取款监控录像。通过查询银行监控,民警发现大量现金被多名人员在第一时间取走,民警分析,这些取款人员应该与诈骗人有关联,所以决定先对这些取款人员展开调查。

通过视频追踪,办案民警锁定了其中一名取款人为天津籍男子李某,并成功将其抓获。但是,李某并不是诈骗嫌疑人!

经调查,李某将自己的银行卡信息卖给了一个叫殷某的人,殷某称,每次使用一次他的银行卡,将会给他300到500不等的好处费,如果再帮忙取钱的话,好处费再另算。

根据这条重要线索,办案民警很快抓获了嫌疑人殷某,但是让警方意外的是,他也不是诈骗张先生的嫌疑人!

通过对殷某的审讯,警方得知,诈骗张先生的嫌疑人其实是黑龙江籍男子郑某。办案民警经过多方调查走访,终于在5月16号将郑某抓获归案。

黑龙江籍郑某假冒对公账户诈骗

据郑某交代,他为了骗取受害人张先生的钱财,便冒用了天津某贸易公司的信息,在张先生转钱后,他利用前期准备好的银行账户,将被骗的钱财在第一时间分散转出,然后再雇佣人进行取现。

目前,3名犯罪嫌疑人都已被东明警方依法刑事拘留,案件还在进一步调查中。

张先生之所以会上当受骗,是因为嫌疑人拿出了全套的营业执照、对公账户、网银等证件,从而骗取了受害人的信任,而这些证件其实都是嫌疑人伪造的。民警提醒广大群众,网上交易时,一定要找正规平台,并且一定要查询清楚对方的公司信息,擦亮自己的眼睛,避免上当受骗。

闪电新闻记者 宁佳 菏泽报道